罗牛山股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2024年年度股东大会于2025年05月23日下午14：55在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共515人，代表股份264,154,751股，占总股本的22.9398% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 4人，代表股份246,732,522股，占公司有表决权总股份的21.4268%；通过网络投票的股东511人，代表股份17,422,229股，占公司有表决权总股份的1.5130％。
董事长徐自力先生因工作原因无法现场出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事徐霄杨先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等以现场或通讯方式出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 同意(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | ||
| 《2024年度董事会工作报告》 | 255,740,778 | 96.8148% | 8,264,372 | 3.1286% | 149,601 | 0.0566% | 通过 |
| 《2024年度监事会工作报告》 | 255,743,778 | 96.8159% | 8,259,872 | 3.1269% | 151,101 | 0.0572% | 通过 |
| 《2024年年度报告全文及摘要》 | 255,881,778 | 96.8681% | 8,121,772 | 3.0746% | 151,201 | 0.0573% | 通过 |
| 《2024年度财务决算报告》 | 255,729,878 | 96.8106% | 8,268,972 | 3.1304% | 155,901 | 0.0590% | 通过 |
| 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 | 251,167,231 | 95.0834% | 12,940,919 | 4.8990% | 46,601 | 0.0176% | 通过 |
| 《2024年度利润分配方案》 | 255,926,378 | 96.8850% | 8,092,472 | 3.0635% | 135,901 | 0.0515% | 通过 |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 255,754,978 | 96.8201% | 8,251,172 | 3.1236% | 148,601 | 0.0563% | 通过 |
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 (股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | |
| 《2024年度董事会工作报告》 | 9,008,256 | 51.7055% | 8,264,372 | 47.4358% | 149,601 | 0.8587% |
| 《2024年度监事会工作报告》 | 9,011,256 | 51.7227% | 8,259,872 | 47.4100% | 151,101 | 0.8673% |
| 《2024年年度报告全文及摘要》 | 9,149,256 | 52.5148% | 8,121,772 | 46.6173% | 151,201 | 0.8679% |
| 《2024年度财务决算报告》 | 8,997,356 | 51.6430% | 8,268,972 | 47.4622% | 155,901 | 0.8948% |
| 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 | 4,434,709 | 25.4543% | 12,940,919 | 74.2782% | 46,601 | 0.2675% |
| 《2024年度利润分配方案》 | 9,193,856 | 52.7708% | 8,092,472 | 46.4491% | 135,901 | 0.7801% |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 9,022,456 | 51.7870% | 8,251,172 | 47.3600% | 148,601 | 0.8530% |
在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2025年05月23日