罗牛山股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2024年度的主要工作汇报如下：

一、公司经营情况

2024年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入33.32亿元，归属于上市公司股东的净利润2.42亿元。

截至2024年12月31日，公司合并报表范围内总资产104.25亿元，归属于上市公司股东的净资产42.57亿元。

二、2024年度公司董事会主要工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开董事会6次，审议通过议案28项，会议具体情况如下：

公司全体董事都亲自出席了董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。公司董事会坚持科学决策、民主决策、依法决策，对决策

事项论证充分，决策程序规范，重大决策经法律审核，充分保障全体股东的合法权益。

（二）股东大会会议情况

公司股东大会共召开2次，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权。2次股东大会共审议通过议案13项，具体情况如下：

2024年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，采取切实有效的措施，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障全体股东的合法权益。

（三）董事会下设的各专门委员会履职情况

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司中长期发展战略和重大投资决策等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见和建议，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开5次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，认真审核了公司财务信息及其披露情况、监督及评估了公司内外部审计工作和内部控制情况，对公司财务审计工作进行了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议。

4、提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉工作。报告期，未涉及提名事项，董事会提名委员会未召开会议。

5、独立董事履职情况

公司的独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，独立董事与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

（四）法人治理情况

2024年度，公司秉持高质量发展理念，积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列制度进行了修订，进一步完善公司内部控制制度，提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格按照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司持续加强投资者关系管理工作，密切公司与个人投资者、机构投资者的交流与沟通，增进投资者对公司商业模式和投资价值的认知。报告期内，公司对投资者在互动易平台、电子邮箱、电话咨询中提出的各类问题，在合法合规的前提下，向投资者做出及时回复。公司严格按照相关法律法规的要求，对投资者关系管理的活动进行记录并披露，进一步提高公司信息透明度，保障投资者及时公平获取信息。

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，科学制定并深入贯彻落实公司战略，认真履行董事会职责做好董事会的各项日常工作的同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会的各项职能，不断优化公司的治理结构，完善风险防范机制，以保障公司健康、稳定、高质量可持续发展。具体包括以下几方面：

1、战略图谱构建

锚定"十五五"规划战略机遇期，构建"全岛布局-精益运营-创新升级"三维驱动模型，改革创新，发展新质生产力，持续推动公司向高质量发展转变，深入研究确定公司总战略及子战略，促进公司可持续发展。

2、专注核心业务，提高盈利水平

董事会将领导公司更加聚焦核心业务，将资源、资金、人才集中投入公司的核心业务，积极转变生产方式，优化流程，加强产品质量安全管理，打造生态健康养殖新模式，进一步巩固提升在海南的品牌知名度和市场占有率。通过科学的采购策略、持续的组织调整和长效的文化建设，强化资产管理，整体提升运营效率和业务增长质量。

3、重视风险控制，加强合规建设

董事会继续坚持底线思维，增强忧患意识，持续宣贯风险管理理念。不断完善风险管理制度，创新管理手段，确保风险管控机制真正高效运作。研讨公司审计监察体系从重处理向重防范改进，督导开展常态审计及专项审计，降低各类风险。董事会还将进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，杜绝违规行为。

罗牛山股份有限公司

董 事 会2025 年 4 月 18 日