中国振华(集团)科技股份有限公司关于设立董事会战略与ESG委员会的公告

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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立董事会战略与ESG委员会的议案》。为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）、绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，同意将原“董事会发展战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。第九届董事会战略与ESG委员会委员为：陈刚先生、杨立明先生、张波先生、李俊先生，陈刚先生任召集人。特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2023年10月27日