中国振华（集团）科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月2日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
鉴于第九届董事会董事成员变动，结合公司实际，对董事会专门委员会委员作出如下调整：
提名委员会委员保持原有委员不变，委员为：龙小珊女士、赵敏女士（独立董事）、李俊先生（独立董事），赵敏女士（独立董事）任召集人。
以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。
| 专门委员会名称 | 调整前委员组成 | 调整后委员组成 |
| 发展战略委员会 | 召集人：肖立书先生 委 员：陈刚先生 张波先生（独立董事） 李俊先生（独立董事） | 召集人：陈刚先生 委 员：杨立明先生 张波先生（独立董事） 李俊先生（独立董事） |
| 薪酬与考核委员会 | 召集人：李俊先生（独立董事） 委 员：肖立书先生 赵敏女士（独立董事） 余传利先生（独立董事） | 召集人：李俊先生（独立董事） 委 员：陈刚先生 赵敏女士（独立董事） 余传利先生（独立董事） |
| 审计委员会 | 召集人：余传利先生（独立董事） 委 员：陈刚先生 赵敏女士（独立董事） | 召集人：余传利先生（独立董事） 委 员：杨立明先生 赵敏女士（独立董事） |
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年12月6日