中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议于2022年10月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年10月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人列席会议。会议由董事长肖立书先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向贵州振华华联电子有限公司增加投资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于向深圳市振华微电子有限公司增加投资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。

以上议案内容详见2022年10月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事发表的独立意见；

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年10月28日