证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-034
中国振华（集团）科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于2022年4月27日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年4月18日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人列席会议。会议由董事长肖立书先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会报告了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2021年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。
公司独立董事发表了独立意见。
（八）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。
公司独立董事发表了独立意见。
（九）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见。
审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
（十）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见。
（十一）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联交易议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联交易议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事肖立书先生、陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
公司独立董事发表了独立意见。贵州桓智律师事务所出具了法律意见书。
（十四）审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于2022年度对外捐赠预算的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于2022年度内部审计工作计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于增资嘉兴奥罗拉电子科技有限公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于召开2021年度股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见2022年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见；
（三）保荐机构出具的核查意见；
（四）中天运会计师事务所出具的报告。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年4月29日