中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于2022年3月14日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2022年3月4日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任董事会秘书的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见。

（二）《关于2021年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

（四）《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。

（五）《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》

同意5票、反对0票、弃权0票。此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案》同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

（七）《关于修订公司章程的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（八）《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票。以上议案内容详见2022年3月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

（二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2022年3月15日