中国振华（集团）科技股份有限公司关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司，注册资本为26,090.96万元人民币。

为了满足振华云科实施工信部专项“超微型MLCC用介质材料生产线建设项目”建设需要，振华云科决定以自有资金2,414.13万元，以自有土地（贵州省贵阳市乌当区振华产业园8号地，以下简称8号地）实施电子陶瓷材料厂房建设项目。

2022年2月18日，公司召开第九届董事会第四次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的议案》。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）公司名称：中国振华集团云科电子有限公司。

（二）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号附1号。

（三）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（四）注册资本：26,090.96万元人民币。

（五）法定代表人：陈刚。

（六）经营范围：电子元器件、厚薄膜混合电路、微组装PCB板、金属材料、金属制品、陶瓷材料、陶瓷制品、设备仪器；固定资产、土地租赁及管理。

（七）产权及控制关系和实际控制人情况：振华云科是中国振华（集团）科技股份有限公司的全资子公司。

（八）财务状况：

单位：万元

（九）振华云科不是失信被执行人。

三、交易的主要内容

（一）项目投资及构成

项目总投资2,414.13万元，资金由振华云科自有资金投入。

（二）建设内容

新建1栋钢混结构主厂房、1栋配套辅助厂房。项目占地面积11,201.37平方米，建筑面积12,091.61平方米，其中：电子陶瓷材料厂房面积11,897.05平方米，建筑高度16.95米；辅助厂房面积194.56平方米，建筑高度5.15米。

（三）建设地点

贵阳市乌当区新添大道北段150号。

（四）建设目标

建成总建筑面积为12,091.61平方米的电子陶瓷材料厂房，满足超微型MLCC用介质材料生产线建设项目实施需要。

（五）建设期

自开工建设起12个月。

（六）经济效益

厂房建成后满足电子陶瓷材料产品研制、生产需要，满足超微型MLCC用介质材料生产线建设项目建设需求。

四、对公司的影响

项目的实施，满足超微型MLCC用介质材料生产线建设项目实施需要，为公司电子陶瓷材料产能扩大、产品结构优化、产业升级提供场地保障，促进公司持续发展，进一步增强企业竞争力。

五、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议决议。

（二）项目可研报告。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2022年2月19日