中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于2021年12月9日上午在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月3日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会监事审议，通过如下议案：

（一）《关于注销部分首次授予股票期权的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对本次1.2万份股票期权注销进行了核查，认为：本次对股票期权数量注销，系激励对象离职所致，注销程序符合《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》及股票期权激励计划等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次对2018年股票期权激励计划1.2万份股票期权注销。

（二）《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成

就的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。监事会对2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就进行核查，认为：公司第一个行权期的行权条件已达成，351名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》设定的第一个行权期的行权条件，公司对第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意本次股票期权行权采用批量行权模式。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2021年12月10日