中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第三次会议于2025年4月22日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2025年4月11日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陆燕女士主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2025年4月24日