四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2023年4月24日15:30以通讯表决方式召开。

（三）出席的监事人数及授权委托情况

本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。

（四）会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心。同意本次回购股份方案并提交公

司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-27）。

（二）审议通过公司《2023年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-28）已与本公告同期发布。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会二○二三年四月二十五日