证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-26
四川美丰化工股份有限公司关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度
薪酬考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在公司总部会议室召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的议案》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。议案内容如下：
为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，以经公司2021年4月26日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》为依据，根据公司2021年度经营业绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员2021年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定2022年度公司高级管理人员薪酬方案。情况如下：
一、公司高级管理人员2021年度薪酬
| 序号 | 职务 | 2021年薪酬标准 | 说明 |
| 1 | 总裁 | 83.75万元 | 《公司高级管理人员2021年度薪酬考核方案》明确的2021年度公司高管人 |
| 2 | 副总裁级别高级管理人员共5名（包括副总裁3名，董事会秘书和财务总监各1名） | 67.00万元/人 | 员薪酬总额基数为335万元，根据2021年公司实际经营业绩完成情况，公司高管人员2021年度实际薪酬在该薪酬总额基数基础上适当上浮，上浮后的薪酬总额为418.75万元。其中，公司高管人员业绩奖励总额83.75万元，未突破薪酬考核方案确定的业绩奖励标准。 |
| 薪酬合计 | 418.75万元 | ||
二、公司高级管理人员2022年度薪酬考核方案
为优化完善激励约束机制，充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，结合公司年度经营目标及所处行业实际，特制定2022年度公司高级管理人员薪酬考核方案。内容如下：
（一）适用对象
公司总裁，副总裁级别高级管理人员。其中，副总裁级别高级管理人员指公司副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师（以上人员均为专职）。
（二）年度薪酬
1.年度薪酬的构成
年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。其中：
（1）基本年薪=年度薪酬基数×70%
（2）绩效年薪=评价年薪±挂钩绩效
（3）评价年薪=绩效基数×评价系数
2.年度薪酬基数的设定
依据公司高级管理人员岗位职责和承担风险等因素，以2020年度薪酬为基数标准，2022年度总裁薪酬基数65.84万元，副总裁级别高级管理人员薪酬基数52.67万元（按总裁薪酬基数的80%确定）。
3.相关说明
（1）基本年薪。基本年薪占年度薪酬基数的70%固定保底。其中，总裁基本年薪46.09万元；副总裁级别高级管理人员基本年薪36.87万元。
（2）绩效年薪
1）绩效基数。年度薪酬基数的30%（总裁19.75万元，副总裁级别高级管理人员15.80万元）作为兑现绩效的基础部分。
2）评价系数。根据公司2022年度经营目标，设置不同权重的考核目标值，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评价计分后，报董事会评定。评价系数的设定：
○年度考核得分为90分及以上的，评价系数值设定为1；
○年度考核得分为80分及以上但未达到90分的，评价系数值设定为0.9；
○年度考核得分为70分及以上但未达到80分的，评价系数值设定为0.8；
○年度考核得分为70分（不含）以下，评价系数值设定为
0.7。
3）挂钩绩效。根据公司2022年归属于上市公司股东的净利润完成值，实行绩效挂钩。
○未完成年度基本利润目标时，按每减少3,500万元，挂钩绩效以年度薪酬基数的5%予以降量扣减，最多累计基数扣减至30%；
○完成年度基本利润目标以上但未超过奋斗利润目标时，挂钩绩效为零；
○超过年度奋斗利润目标时，按每增加3,500万元，挂钩绩效以年度薪酬基数的5%予以增量奖励，最多累计基数增长至35%。
注：以上数据为合并会计报表口径。
（三）考核评价
1.考核指标设置
（1）考核指标按年度“量化指标”和“重点工作”两类进行设置，指标项目设定目标值，结合项目目标完成情况进行评分。
（2）项目评分满分为100分，最终考核得分按各指标项目实际评分结果合计计算。
指标类别
| 指标类别 | 指标 项目 | 考核目标值 | 分值 | 评分标准 |
| 年度量化 考核指标 | 归属于上市公司股东的净利润 | 基本利润目标30,000万元 奋斗利润目标36,000万元 | 70分 | 基础分设定为65分，每高于（或低于）基本利润目标3,500万元，加（或减）1分，该项满分为70分 |
| 年度重点 工作 | 安全 环保 | 全年实现“四零”和“五小”HSE目标。 1.“四零”:死亡事故为零、职业病为零、一般及以上安全事故为零，一般及以上突发环境事件为零。2.“五小”:较小人身伤害事故≤5起。 | 10分 | 若发生重大及以上的责任事故，一次性扣完10分 |
| 公司 治理 | 1.“三会”运作规范，信息披露依法合规。2.持续推进体制机制改革，推动分（子）公司机构规范化建设；构建“一企一策”激励目标与绩效评价机制导向。3.落实制度年度修订计划，推动制度修订常态化。4.全力推进重点工程项目建设。 | 10分 | 分“优、良、中、差”四档，评价结果为“中”的扣5分，评价结果为“差”的扣10分 | |
| 党的 建设 | 1.深化落实管党治党责任和上级党组织要求，经营班子成员按责任分工落实“一岗双责”。2.坚持党管干部、党管人才原则，选好干部，配强班子，畅通人才成长通道。3.持续改进提升基层党建工作，以基层党建带动提升“三基”工作。4.加强党风廉洁建设，持续打造风清气正、干事创业的企业生态。5.建设“尽善尽美、丰己达人”企业文化，以文化建设汇聚员工合力。 | 10分 | ||
| 合计 | 实际考核得分 | 100分 | ||
2.考核结果兑现
公司董事会根据年度目标完成情况进行考核评定后，一次性兑现。
（四）其他说明
1.上述薪酬均为含税薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴；
2.如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的次月起，按照新的岗位、级别调整基本年薪和绩效年薪标准。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第二次会议决议；
2.公司第十届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于公司第十届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇二二年四月二十六日