证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-039债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）下午14：00时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2025年6月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月9日上午9:15，结束时间为2025年6月9日下午15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路258号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人160人、代表股份28,454.3665万股，占本公司有表决权股份
总数81,730.601万股的34.814%。其中，B股股东及股东代理人14人、代表股份12,354.1933万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.635%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人11人、代表股份26,610.2277万股，占本公司有表决权股份总数81,730.601万股的32.558%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份12,318.7804万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.478%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东149人、代表股份1,844.1388万股，占本公司有表决权股份总数2.256％。其中，B股股东通过网络投票的9人，代表股份数35.4129万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.157％。
4、公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：
1.01关于选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,399 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,068,026 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
1.02关于选举许植楠先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,285,076 | 98.855% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,274,505 | 99.784% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,084,703 | 87.630% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,988,605 | 96.761% |
表决结果：该项议案获得通过。
1.03关于选举刘德铭先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,370 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,997 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
1.04关于选举许健绿女士为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,379 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,997 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
1.05关于选举郑会胜先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 282,818,376 | 99.394% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 24,618,003 | 93.451% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
1.06关于选举张战旗先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,377 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,068,004 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
1.07关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,372 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,999 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：
2.01关于选举于明涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,372 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,999 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
2.02关于选举朱北娜女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,363 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,990 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
2.03关于选举权玉华女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,362 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,989 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
2.04关于选举魏建先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,363 | 98.849% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,990 | 87.567% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 283,753,490 | 99.722% | 747,975 | 0.263% | 42,200 | 0.015% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,456,658 | 99.931% | 85,275 | 0.069% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 25,553,117 | 97.000% | 747,975 | 2.839% | 42,200 | 0.161% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 8,170,758 | 98.967% | 85,275 | 1.033% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
4.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 283,752,990 | 99.722% | 748,575 | 0.263% | 42,100 | 0.015% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,456,658 | 99.931% | 85,275 | 0.069% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 25,552,617 | 96.999% | 748,575 | 2.842% | 42,100 | 0.159% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 8,170,758 | 98.967% | 85,275 | 1.033% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
5.00《 关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 283,712,290 | 99.708% | 786,575 | 0.276% | 44,800 | 0.016% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,456,658 | 99.931% | 85,275 | 0.069% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 25,511,917 | 96.844% | 786,575 | 2.986% | 44,800 | 0.170% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 8,170,758 | 98.967% | 85,275 | 1.033% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
6.00《关于公司衍生品交易计划的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 283,667,990 | 99.692% | 802,175 | 0.282% | 73,500 | 0.026% |
| 其中：与会B股股东 | 123,541,933 | 123,456,658 | 99.931% | 85,275 | 0.069% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 25,467,617 | 96.676% | 802,175 | 3.045% | 73,500 | 0.279% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 8,170,758 | 98.967% | 85,275 | 1.033% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 包宇航
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零二五年六月十日