中原大地传媒股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年是公司锚定“十四五”战略深化攻坚之年。面对复杂多变的外部环境，我们坚持守正创新、稳中求进，全面完成年度经营目标，实现了社会效益与经济效益双效统一。现将2024年度公司董事会重点工作报告如下：

一、2024年度公司生产经营情况

（一）经营业绩再创新高，品牌价值持续彰显

1.核心指标超额完成。实现营业总收入98.57亿元，同比增长

0.24%；营业利润13.30亿元，同比增长10.03%；利润总额13.25亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润10.30亿元，同比减少25.84%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润

12.50亿元，同比增长12.11%。基本每股收益1.01元，同比减少

25.74%。公司总资产为181.79亿元，同比增长3.96%；归属于上市公司股东的净资产114.91亿元，同比增长5.19%。

2.行业地位巩固提升。全年共计获得国家级奖项和资助54种、省部级奖项和资助82种，6种图书获“中国好书”奖项，8个项目入选经典中国、丝路书香国际出版工程，版权输出海外271种，稳居全国文化企业第一方阵。

（二）核心主业提质增效，创新动能加速释放

1.出版主业深耕内容建设。一是主题出版彰显担当。《诗书里的成长》填补河南省两届“五个一工程”奖空白，《郑板桥审石头》《嫘祖养蚕丝绸》2种图书入选中国经典民间故事动漫创作出版工程（第五辑），《守鹤人》《生命之巅》入选2022—2023年优秀现实题材网络文学出版工程，在两个国家级工程上实现首次突破，主题出版矩阵效应基本形成。二是融合出版实现突破。“华夏手造”数字平台入选国

家出版融合发展工程，并进入“十四五”国家重点出版物数字出版规划“大象文献资源库AI活化与应用”、“中小学生绿色种植实践融合出版项目”、“中原文化视频资源库”三个项目入选第八届数字出版创新发展论坛创新案例。三是国际传播能力显著增强。7家出版社上榜“2024年中国图书海外馆藏影响力前100强”，271种图书实现版权输出，同比增长52.25%。

2.教育服务优化生态布局。一是教材保障稳中提质。中标2024-2027年义务教育免费教科书采购项目，未来三年教育基本盘得到稳固；数字教材深耕厚植，铸就行业标杆。中小学数字教材服务平台实现了学科全学段覆盖，用户突破185万，主导多项国家标准制定，已成为全国数字教材建设标杆；数智化作业评价系统的基础应用已做到市县区全覆盖，服务模式实现了从单一供给向“内容+平台”生态升级。二是课后研学服务得到创新拓展。全年研发精品校本课程84门，覆盖学生14万人次，林州、南阳等6地试点课后服务选课收费，形成了可复制的区域运营经验；开展研学活动3889场，“书店+研学”新模式在11个市县实现商业化运营。“新华少年研学营”品牌IP和“书店门市+研学”新模式成形，开启了教育服务新业态。

3.产业转型深化数智赋能。一是科技驱动效能提升。全年立项科创项目38个，投入研发资金737万元，完成印刷智能化改造11项，降本增效成果显著。生成式AI、数字孪生、大数据等代表前沿技术的3个项目入选国家新闻出版署2024年出版业科技与标准创新示范项目，标志着公司在“科技赋能出版”战略转型中迈出关键一步。二是传统业务优化升级。发行集团存量业务稳中有增，物资集团“妙纸生花”课程实现市场化破局，数字印刷产业园和数字产业园建设稳步推进，产业链协同能力进一步增强。

（三）文化服务提档升级，社会效益成果显著

1.阅读空间迭代焕新。漯河购书中心等10家门店转型区域文化

地标，理在·阅空间开启“阅读+”3.0行业流量时代，“青少年检索力主题”研学课程彰显“校外五育并举体验中心”全新功能。

2.全民阅读破圈传播。承办的第三届书香河南大会，主会场参观人次突破5万，新媒体话题浏览量超6亿次。融媒体矩阵用户总量超1300万人，新媒体年观看量达4.8亿次。

（四）管理效能全面增强，发展根基持续夯实

1.改革攻坚激发活力。设立1000万元科创专项基金，出台《内容建设新机制激励办法》，启动组织架构与薪酬体系改革，管理效率明显提升。完成运输服务集中招标、纸张议价采购等降本措施，全年运营成本有效压降。

2.重点项目突破引领。“十大工程”建设成效显著：“读懂中国画”

以优质内容开发沉浸式研学“1＋9”课程，实现全媒营销多矩阵传播；“我们的经典”项目不断升级《山海经：中国神兽图鉴》AR和虚拟现实交互体验技术，探索融合出版新的表达方式；“趣味学农”“文献中国”“中原文化云课堂”分别入选“第八届数字出版创新发展论坛创新案例”。

3.人才队伍筑基固本。实施名编辑培养工程，开展多次专项经营管理人员培训，着力塑造对融合出版、未来产业具有示范引领作用的融合型专业人才，人才队伍科技创新与数字化转型能力显著增强。

二、2024年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了4次董事会会议，审议通过了18项议案，董事会会议的召集和召开程序均符合《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。具体情况如下：

（二）贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会组织召开了公司2023年年度股东大会，并认真贯彻落实股东大会各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。具体内容如下：

（三）董事会专门委员会工作综述

公司董事会设立五个专门委员会，即发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和关联交易管理委员会。各专

门委员会在报告期内均充分发挥了各自的专业职能，为董事会提供了有力的决策支持。

报告期内，各专门委员会遵循法律法规和公司制度规范，积极履行职责。审计委员会对公司的财务状况和内部控制制度进行了细致审查，确保了财务报告的真实性和合规性。提名委员会对董事会成员及高级管理人员的资格进行了严格审查。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬发放及执行情况进行了核查。发展与战略委员会则结合行业特点，对公司的经营现状和未来发展进行了深入分析，提出了战略建议。关联交易管理委员会对关联交易的客观性、合理性和公允性进行了严格审查，并监督执行情况。期间，公司除日常关联交易外，未发生其他关联交易事项。

（四）独立董事职责履行情况

报告期内，全体独立董事恪守法律法规和公司制度，勤勉尽责，积极参与股东大会、董事会及专门委员会的会议，对相关议案进行严格审议，基于独立判断发表意见，有效维护了公司和股东的利益。独立董事还深入了解了公司的经营和财务状况，对决议执行情况进行监督，利用专业知识为公司发展提供了宝贵意见，推动了公司的高质量发展。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量。通过指定的信息披露媒体，公司共发布了45份公告，包括4份定期报告和41份临时性公告。所有信息披露均保持真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理

公司始终将投资者关系管理视为重点工作，通过多种渠道与投资者保持开放和积极的沟通。公司为投资者提供了热线电话、电子邮件、

深圳证券交易所互动易平台、投资者网上集体接待日以及线上线下调研等多种交流方式，以便与投资者建立良好的互动关系。在过去的一年中，累计接听投资者来电100余次，通过深交所互动易APP解答投资者咨询问题109条，及时地回应了投资者的关注和疑问。以诚恳、耐心和细致的态度与投资者进行沟通，有效提升了投资者对公司的认识和满意度。

（七）公司治理规范性与改进

公司在治理方面坚持将党的领导与完善公司治理相结合，确保党委的研究讨论成为董事会和管理层决策的前置环节。严格依照法律法规，构建了科学、规范、高效的法人治理结构，坚定执行“三分开、两独立”的原则，实现了股东大会、董事会、监事会和管理层之间各司其职、相互协调、相互制衡的运作模式。

此外，公司通过开展离任审计、工程审计以及募集资金使用情况等专项审计，强化了内控审计的力度，及时识别并防范风险。重点关注应收账款、存货、对外担保和关联交易等关键领域，确保内部控制措施有力有效，推动公司规范运营不断取得实质进展。

三、2025年公司董事会重点工作

2025年，是公司实施“十四五”规划的收官之年，更是全面创新突破、加速培育发展出版新质生产力的关键之年。2025年，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持先立后破、破立并举，全力实施创新突破行动，持续构建“四横七纵多生态”产业发展新格局，为股东创造可持续回报，为文化强国建设贡献更大出版力量。

（一）打造出版主业产融耦合新势能

一是坚守正确导向。坚持以习近平文化思想为根本遵循，严格履行意识形态责任，牢记出版使命。在大众与专业出版领域，严守编校、

印制质量安全底线；在教育出版领域，坚持思政课程与课程思政同向同行，以出版服务好“思政教育小课堂”，以实践应用场景做好“思政大课堂”。二是提升内容质量。坚定“内容为王”理念，持续强化优质精品内容的策划出版。围绕国家文化强国战略，策划实施一批反映新时代主旋律、弘扬社会主义核心价值观的出版精品。聚焦国家级重要奖项，认真梳理储备项目，力争实现更新突破、更大收获。三是优化出版流程。聚焦创新突破，在内容策划阶段，坚持“先传后编、边传边编”；利用人工智能、大数据、文化和教育大模型等技术，加强对市场趋势和读者需求的调研分析，为组稿、审稿工作提供可靠的参考依据。在生产营销阶段，深度运用AI工具，探索新技术在出版流程中更多的应用场景和方式。四是丰富出版形态。持续创新内容载体模式与传播方式，依托优质内容，通过电子书、音视频、知识服务、课程体系、数字产品和AI智能呈现等融合出版形态，实现图书出版的价值再造、内容的多层次展现和多元商业模式变现。五是做好重点出版工程。持续推进“中华文脉”丛书、《中原文库》等重大河南兴文化工程，将地方特色文化资源转化为优质IP，通过融合出版项目的开发，积极参与区域经济的产业链和供应链建设，主动融入地方经济社会发展。

（二）创建教育服务AI赋能新体系

一是围绕深化教育综合改革做服务。对现有教育核心产品完成修订和更新，加快自主研发和数字化迭代。围绕地方课程功能定位，挖掘河南省特色资源的育人价值，做好地方课程教材的研发、送审、选用。根据国家和河南省中高考政策变化，优化教辅产品结构，调整教辅产品形态，加强自研产品开发，更好满足师生教育教学需求。拓展生产线，在产品生命周期上下功夫，打造公司自研产品，满足市场和用户需求。二是围绕教育数字化国家战略促转型。在完成河南省中小学智慧教育平台一期建设的基础上，启动平台二期建设，提升平台AI

服务能力。实现公司各单位数字教育平台和中小学智慧教育平台的全面对接，构建智慧教育生态体系，探索数字教育产品落地的商业模式。实施数智赋能教育出版专项行动，研发教育出版专有大模型，推动教育出版数智化转型，加速培育教育出版的新赛道、新动能和新优势。三是围绕公司创新突破行动抓落实。课程研发方面，围绕五育并举、校本、课后服务、研学实践课程和线路，研发完成至少100门精品课程。市场推广方面，以河南省乡村学校“绿色点亮生活，健康护佑生命”主题实践活动落实为契机，深度开展入校服务等活动。业务落地方面，聚焦课后服务、研学实践基地营地建设运营，推动创新突破行动落地见效。

（三）升维阅读服务智能渗透新范式

一是探索新阅读服务方式。2025年，公司将在新阅读引领上进行顶层设计，探索以大模型技术赋能全民阅读，将单项阅读转化为文化创意行为，实现“活化内容、触达用户、回归阅读”。二是丰富文化消费场景。充分发挥全省新华书店线下场景优势，推动传统书店向“城市文化会客厅”“美好生活入口”“第三空间”“校外五育并举的体验中心”转型。加快河南省公共安全应急教育综合实训体验场馆等项目的建设，做好创新设计和运营管理。三是构建会员经济新生态。搭建连通全省的会员管理系统，完善服务标准，形成会员需求洞察、阅读成长、服务运营、个性化体验的全过程管理，打造线上线下会员服务体系，推动私域运营和社群营销，聚拢核心用户，激活会员经济。

（四）释放产业集群资本聚合新引擎

一是推动产业生态体系建设。以创新突破行动实施方案为指导，加快资本运营推进步伐，明确分工、加强协调，制定公司新兴业务整合工作方案，探索开展投资并购和战略引进，提升核心估值指标。推动重点项目提档升级，加重前景好、预期大的项目的关注投入，力争在河南省中小学智慧教育平台等项目和AI学伴、数字展馆打造等场

景类项目建设中取得大的进展，培育3-5个有IP品牌影响力的成熟项目。二是提升产业链运营管理效能。围绕产业园工程建设工作与未来运营进行谋划，按照立足实际、适度前瞻、流程优化、资源共享的原则，全面提升规范化管理水平，创建产业园区智慧化、智能化生产链。三是提升企业治理水平。深化体制机制改革，借力内部改革管理咨询，实现现代化企业治理能力提升。提升信息化管理水平，持续推动数字新基建，强化私有云、自有大模型算力、数据中台等基础建设，推动协同办公系统、财务共享系统等的落地实施和作用发挥。

中原大地传媒股份有限公司董 事 会2025年4月17日