湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年5月21日以电话和邮件等方式发出会议通知，2025年5月26日上午9:30在公司会议室以通讯表决方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长易兴先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于副总裁、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：

2025-031号）

2、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032号）

三、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2025年5月26日