江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十四次会议已于2024年8月20日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

为持续回报广大股东，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金1.09元（含税），现金分红总额100,063,677.40元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《江南模塑科技股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》（2024修订）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司定于2024年10月9日下午2：00在公司办公楼3楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三十四次会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会2024年8月31日