佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2021年

月

日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：

2021年

月

日以电话方式发出5.会议主持人：陈启昕6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2020年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会提议于2021年12月15日上午10：00在公司会议室召开2020年年度股东大会，会议时间0.5天。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2021-017

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决《佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会2021年11月24日