公告编号：2021-018证券代码：400053证券简称：佳纸3主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2020年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次年度股东大会，按公司章程由董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会，按公司章程由董事会召集。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月15日上午10：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3.本公司聘请的北京市天钰衡律师事务所。

（七）会议地点

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及摘要公告》

四川省成都市火车南站西路15号麦田中心11楼议案内容详见2021年6月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度报告及摘要公告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2021年12月14日上午9：00

（三）登记地点：四川省成都市火车南站西路

号麦田中心

楼

四、其他

（一）会议联系方式：028-65731168

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理

五、备查文件目录

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡的原件进行登记；

2、自然人股东委托他人出席的，由受托人出示委托人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书及受托人的身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，该法定代表人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件、由法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书；

5、股东可以现场、信函或传真登记，公司不接受电话登记方式。

1、《佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会

2021年11月24日