公告编号：2020-020证券代码：400053 证券简称：佳纸3 主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为完善公司布局，转变公司经营方向，进入文化旅游行业，为下一步公司重组做准备。公司拟与成都智慧全域信息技术有限公司共同出资成立成都途咪旅游发展有限公司：注册资本2000万元，其中公司以现金方式出资1800万元，占注册资本的90%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为完善公司布局，转变公司经营方向，进入文化旅游行业，为下一步公司重组做准备。公司拟与成都智慧全域信息技术有限公司共同出资成立成都途咪旅游发展有限公司：注册资本2000万元，其中公司以现金方式出资1800万元，占注册资本的90%。本次为新设控股子公司，本次交易不够成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次为新设控股子公司，本次交易不够成重大资产重组。

2020年 12 月18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司对外投资成立成都途咪旅游发展有限公司的议案》。表决结果：同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事李宏回避表决。议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。为完善公司布局，转变公司经营方向，进入新的文化旅游领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。.

为完善公司布局，转变公司经营方向，进入新的文化旅游领域。.

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都智慧全域信息技术有限公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388 号1栋7层7100号注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388 号1栋7层7100号

企业类型：有限责任公司法定代表人：李绍清实际控制人：李宏主营业务：信息技术开发；开发仪器仪表、电子产品、计算机软硬件产品、计算机软硬件系统和产品、自动化控制系统和产品；软件技术开发、技术推广、

公告编号：2020-020技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；工程和技术研究与实验发展；仪器仪表技术服务；房屋租赁；会议及展览展示服务；商务咨询；票务代理；企业管理咨询；工艺美术品的设计、销售（不含象牙制品）；销售：文化用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、日用品；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；组织策划文化艺术交流活动。注册资本：4200万元关联关系：李宏同为两家公司董事

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

（二）投资标的基本情况

名称：成都途咪旅游发展有限公司注册地址：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1栋11楼04室经营范围：游览景区管理；休闲观光活动；园区管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字视频监控系统销售，电子产品销售，照相机及器材销售，日用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），玩具、动漫及游艺用品销售。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。投资人名称

四、对外投资协议的主要内容

息技术有限公司

公司拟与成都智慧全域信息技术有限公司签订共同设立公司的合作协议。协议规定：合资公司注册资本为2000万元，其中佳木斯金地造纸股份有限公司以现金1800万元认购公司1800万元注册资本，取得公司90%的股权，成都智慧全域信息技术有限公司以现金200万元认购公司200万元注册资本，取得公司10%的股权。双方于公司成立之日起六个月内缴付完成全部出资。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拟与成都智慧全域信息技术有限公司签订共同设立公司的合作协议。协议规定：合资公司注册资本为2000万元，其中佳木斯金地造纸股份有限公司以现金1800万元认购公司1800万元注册资本，取得公司90%的股权，成都智慧全域信息技术有限公司以现金200万元认购公司200万元注册资本，取得公司10%的股权。双方于公司成立之日起六个月内缴付完成全部出资。本次对外投资对转变公司经营方向，为公司培育新的增长点，为下一步重组做准备。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对转变公司经营方向，为公司培育新的增长点，为下一步重组做准备。

本次对外投资是公司从未来发展角度审慎做出的决策，通过对外投资有利于进一步提升和完善公司战略布局规划，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司从未来发展角度审慎做出的决策，通过对外投资有利于进一步提升和完善公司战略布局规划，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。本次对外投资有利于进一步拓展公司业务领域，有助于提升公司综合实力和竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

本次对外投资有利于进一步拓展公司业务领域，有助于提升公司综合实力和竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。《佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会2020年12月18日