佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月7日以电话方式发出

5.会议主持人：陈启昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人，董事李宏回避。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资成立成都途咪旅游发展有限公司》的议案

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。为完善公司布局，转变公司经营方向，进入文化旅游行业，为下一步公司重组做准备。公司拟与成都智慧全域信息技术有限公司共同出资成立成都途咪旅游发展有限公司：注册资本2000万元，其中公司以现金方式出资1800万元，占注册资本的90%。

2.议案表决结果：同意４票；反对０票；弃权０票。

公告编号：2020-019

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

董事李宏回避表决《佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会2020年12月18日