佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日 以电话方式发出

5.会议主持人：帅建伦

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

子公司绿色空间能源发展（成都）有限公司拟使用自有资金 160 万元，通过增资的方式取得海环深远海工船养殖（乐东）有限公司（以下简称“标的公司”）160万元出资，占本次交易后标的公司股权比例为 4.00%。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟变更2024年度会计师事务所。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟变更2024年度会计师事务所。本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

监事会2025年2月7日