沈阳化工股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《<沈阳化工股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-168,029,551.21元，母公司2024年度净利润为-1,210,818,722.43元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0.00元，加以上年度留存的未分配利润-1,514,413,385.43元，2024年未累计可供股东分配的利润为-2,725,232,107.86元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关规定，公司拟定2024年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2024年度现金分红方案的具体情况
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
项目
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -168,029,551.21 | -458,244,969.30 | -1,717,711,472.32 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,153,277,172.12 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,725,232,107.86 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -781,328,664.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形鉴于截至2024年末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-168,029,551.21元，且截至2024年年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、监事会意见
公司监事会认为：经审核，董事会制定的《关于公司2024年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《关于公司2024年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二五年四月二十三日