沈阳化工股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月26日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于2024年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-005《沈阳化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于2025年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-006《沈阳化工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过

3、关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-007《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司监事会二〇二五年一月二十六日