证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-008

广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2023年4月7日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于2023年4月17日上午09：00在本公司以现场和网络相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案：

（一）公司2022年度董事会工作报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度董事会工作报告》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司2022年度内部控制评价报告（详见公司同日2023-010号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（三）公司2022年度社会责任报告（详见公司同日2023-011号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度社会责任报告》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（四）公司董事会关于公司2022年度证券投资情况的专项说明（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会关于公司2022年度证券投资情况的专项说明》）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。独立董事已对该议案发表独立意见。

（五）关于计提资产减值准备的议案（详见公司同日2023-013号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（六）公司2022年度财务决算及利润分配预案

2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为183,170,004.38元。母公司实现净利润为16,989,171.76元，提取法定盈余公积金1,698,917.18元，加年初未分配利润4,006,528,968.58元，减去已分配股利108,794,393.10元，母公司可供股东分配的利润为3,913,024,830.06元。

公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2022年末公司总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润65,276,635.86元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司2022年度财务决算及利润分配方案等其它相关事宜。

董事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合相关会计准则及政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（七）关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合2022年度经营情况，对照公司《董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案》，对非独立董事、高级管理人员完成了年度绩效考核，并确认公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬情况如下：

注：股东董事在股东单位领取薪酬，不在公司领取薪酬。

本议案需提交股东大会审议。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开、刘沣、丁珍珍、叶林已回避表决。

表决结果：通过。独立董事已对该议案发表独立意见。

（八）公司2023年度经营计划

2023年，公司将进一步致力于新能源电力核心主业的培育、壮大和发展，加强管理，节能减排，提质增效，提高核心竞争力。

为达成上述经营目标，公司拟采取的措施包括：

（1）持续强化公司内部控制，完善管理，规范运作，稳健经营；

（2）深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制，确保公司新能源电力主业投运机组的环保、安全、稳定运营；

（3）采取多种措施有效控制原材料及生产成本，保障公司生产需要和经营效益；

（4）全力推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）项目的建设工作，确保工程优质高效建设；积极推进梅县荷树园电厂7、8号2×1000MW资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5-8号机组扩建工程（4×1000MW）的立项核准申报工作；

（5）促进梅州客商银行稳健合规运营，积极探索符合公司高质量发展的新路径。

特别说明：上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（九）公司2023年年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年年度报告》及其摘要2023-014号）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（十）关于续聘公司2023年度审计单位的议案（详见公司同日2023-015号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》）

经公司董事会审计委员会决议通过，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计单位，负责公司2023年度财务审计工作及内部控制审计工作，有关报酬总额为人民币130万元。该机构从2020年开始为公司提供审计服务。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）简介：创立于1985年，目前总部设在北京，在深圳、上海、贵阳设区域管理总部，在 天津、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、南京、苏州、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、珠海、南宁、海口、重庆、成都、昆明、拉萨、西安、兰州、乌鲁

木齐等国内重要城市设立分支机构，并在香港、新加坡等地设有多家联系机构，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。

本议案需提交股东大会审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。独立董事已对该议案发表事前认可及独立意见。

（十一）公司董事、高级管理人员2023年度薪酬与绩效考核方案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员2023年度薪酬与绩效考核方案》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开、刘沣、丁珍珍、叶林已回避表决。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（十二）关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案（详见公司同日公告的《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》、《广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则》）

本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

表决结果：通过。

（十三）关于修订公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《分红管理制度》的议案（详见公司同日公告的《广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司对外担保管理制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

表决结果：通过。

（十四）关于制订公司《控股子公司管理制度》及修订《内部控制制度》、

《总经理工作细则》、《董事会专门委员会实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案（详见公司同日公告的《广东宝丽华新能源股份有限公司控股子公司管理制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司总经理工作细则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》）表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。表决结果：通过。

（十五）关于召开2022年度股东大会的议案（详见公司同日2023-016号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告》）表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》。

广东宝丽华新能源股份有限公司董 事 会2023年4月18日