汕头宏业（集团）股份有限公司董事会2025年第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月29日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以传真和电子邮件方式发出

5.会议主持人：刘悦凯

6.会议列席人员：刘悦凯，郑俊填

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司2024年年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-009

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司编制了《2024年年度报告》，详见公司于2025年4月29日在全国中小板转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告》该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于公司 2024 年财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计了公司2024年度财务报告，出具了无法表示意见的《审计报告》皇嘉会审字[2025]HJ275276014号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计了公司2024年度财务报告，出具了无法表示意见的《审计报告》皇嘉会审字[2025]HJ275276014号）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

汕头宏业（集团）股份有限公司董事会2025年第二次会议决议；

《董事会关于公司 2024 年财务报告非标准审计意见的专项说明》

汕头宏业（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日