中山公用事业集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年4月29日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2025年4月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年第一季度报告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第三次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日