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证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-059

山推工程机械股份有限公司关于全资子公司在境外设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山推股份”）为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，通过公司全资子公司山推（香港）控股有限公司（以下简称“山推香港”）联合山推新加坡公司（以下简称“山推新加坡”）共同出资300万美元在印尼设立境外全资子公司；通过山推香港出资100万美元在澳大利亚设立境外全资子公司；通过山推香港出资60万美元在尼日利亚设立境外全资子公司；通过向山推香港增资288.09万美元后，联合山推新加坡共同投资291万美元在泰国设立境外全资子公司。

2、投资履行的审批程序

公司于2025年7月15日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、山推（香港）控股有限公司概况

（1）企业类型：有限责任公司

（2）成立时间：2010年12月2日

（3）注册资本：70,200,000港元

（4）注册地：中国香港

（5）股东信息：山推工程机械股份有限公司，持股比例100%

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（6）经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后

2、山推新加坡公司概况

（1）企业类型：有限责任公司

（2）成立时间：2011年7月28日

（3）注册资本：1,000,000新加坡元

（4）注册地：新加坡-新加坡市

（5）股东信息：山推（香港）控股有限公司，持股比例100%

（6）经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后

三、拟设立公司的情况

1、资金来源

本次投资资金来源为本企业自有资金，以货币形式出资。

2、公司基本情况

2.1山推印尼公司

（1）拟定公司名称：山推印尼公司（最终名称以工商注册为准）

（2）拟定注册资本：300万美元

（3）注册地址：印度尼西亚雅加达

（4）公司类型：有限责任公司

（5）业务规划：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备等产品的销售、租赁及售后服务等

（6）投资主体：山推香港出资297万美元，持股比例99%；山推新加坡出资3万美元，持股比例1%

2.2山推澳大利亚公司

（1）拟定公司名称：山推澳大利亚公司（最终名称以工商注册为准）

（2）拟定注册资本：100万美元

（3）注册地址：澳大利亚墨尔本

（4）公司类型：有限责任公司

（5）经营范围：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等业务

（6）投资主体：山推香港出资100万美元，持股比例100%

2.3山推尼日利亚公司

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（1）拟定公司名称：山推尼日利亚公司（最终名称以工商注册为准）

（2）拟定注册资本：60万美元

（3）注册地址：尼日利亚拉各斯

（4）公司类型：有限责任公司

（5）经营范围：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等业务

（6）投资主体：山推香港出资60万美元，持股比例100%

2.4山推泰国公司

（1）拟定公司名称：山推泰国公司（最终名称以工商注册为准）

（2）拟定注册资本：291万美元

（3）注册地址：泰国曼谷

（4）公司类型：有限责任公司

（5）经营范围：工程机械整机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等

（6）投资主体：山推香港出资288.09万美元，持股比例99%；山推新加坡出资

2.91万美元，持股比例1%。

（7）出资方式：山推股份以其自有资金通过增资山推香港288.09万美元后，由山推香港一次性出资到位；山推新加坡以其自有资金一次性出资到位

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的和对公司的影响

为满足公司业务发展需要，进一步拓展印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国市场业务，促进公司与印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国市场的交流与合作，提升公司的综合实力和市场竞争优势，为公司的发展创造更多的机遇和有利条件。

本次对外投资属于山推股份以及山推新加坡的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、可能存在的风险

（1）管理风险，公司在印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国设立子公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。

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应对措施：公司将通过完善境外子公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，控制境外业务风险，确保公司投资的安全与收益。

（2）市场风险，公司设立印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国子公司，可能会面对当地经济形势的变幻、市场竞争环境的恶化或其他不可预见的市场因素。

应对措施：密切关注海外子公司整体市场环境变化，尤其是行业市场变化态势，及时预警风险，快速做出反应并制定有效的应对措施。

（3）汇率风险，由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益。

应对措施：紧盯全球金融市场和国家相关汇率及其他相关政策，加快回收货款，缩短货款回收期、采用信用保险等避险工具保障出口收汇安全。另外，通过扩大跨境人民币结算、加强贸易融资、开展远期结售汇等锁汇业务，规避汇率变动带来的贸易风险。

五、其他

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日