证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-025
恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东723人，代表股份316,175,664股，占公司有表决权股份总数的36.5953％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份290,427,847股，占公司有表决权股份总数的33.6152％。 通过网络投票的股东717人，代表股份25,747,817股，占公司有表决权股份总数的2.9801％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东720人，代表股份28,125,417股，占公司有表决权股份总数的3.2553％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,377,600股，占公司有表决权股份总数的0.2752％。 通过网络投票的中小股东717人，代表股份25,747,817股，占公司有表决权股份总数的2.9801％。公司董事、监事、高级管理人员均出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《恒天海龙股份有限公司2024年度财务报告及审计报告》
（1）总表决情况：
同意222,749,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4514％；反对92,256,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.1788％；弃权1,169,300股（其中，因未投票默认弃权463,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698％。
中小股东总表决情况：
同意22,749,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.8881％；反对4,205,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9544％；弃权1,169,300股（其中，因未投票默认弃权463,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1575％。
（2）表决结果：通过。
2.《恒天海龙股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》
（1）总表决情况：
同意222,705,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4374％；反对92,272,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.1841％；弃权1,196,825股（其中，因未投票默认弃权473,925股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3785％。
中小股东总表决情况：
同意22,705,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.7309％；反对4,222,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0138％；弃权1,196,825股（其中，因未投票默认弃权473,925股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2553％。
（2）表决结果：通过。
3.恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬（津贴）金额的议案》
（1）总表决情况：
同意310,524,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2126％；反对4,458,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4100％；弃权1,193,325股（其中，因未投票默认弃权485,725股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3774％。中小股东总表决情况：
同意22,473,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.9062％；反对4,458,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8509％；弃权1,193,325股（其中，因未投票默认弃权485,725股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2429％。
（2）表决结果：通过。
4.《恒天海龙股份有限公司2024年度董事会工作报告》
（1）总表决情况：
同意222,657,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4222％；
反对92,290,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.1896％；弃权1,227,325股（其中，因未投票默认弃权485,725股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3882％。中小股东总表决情况：
同意22,657,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.5599％；反对4,240,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0763％；弃权1,227,325股（其中，因未投票默认弃权485,725股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3638％。
（2）表决结果：通过。
5.《恒天海龙股份有限公司2024年度监事会工作报告》
（1）总表决情况：
同意310,690,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2652％；反对4,261,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3478％；弃权1,223,525股（其中，因未投票默认弃权485,725股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3870％。
中小股东总表决情况：
同意22,640,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.4980％；反对4,261,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1517％；弃权1,223,525股（其中，因未投票默认弃权485,725股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3503％。
（2）表决结果：通过。
6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
（1）总表决情况：
同意310,753,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2852％；反对4,213,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3327％；弃权1,208,125股（其中，因未投票默认弃权497,825股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3821％。
中小股东总表决情况：
同意22,703,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.7224％；反对4,213,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9821％；弃权1,208,125股（其中，因未投票默认弃权497,825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2955％。
（2）表决结果：通过。
7.《恒天海龙股份有限公司2024年度利润分配预案》
（1）总表决情况：
同意310,630,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2461％；反对4,973,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5731％；弃权571,776股（其中，因未投票默认弃权34,825股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1808％。
中小股东总表决情况：
同意22,579,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.2831％；反对4,973,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6840％；弃权571,776股（其中，因未投票默认弃权34,825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0330％。
（2）表决结果：通过。
8.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意223,117,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.5677％；反对92,734,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.3300％；弃权323,625股（其中，因未投票默认弃权34,825股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％。中小股东总表决情况：
同意23,117,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.1954％；反对4,683,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6539％；弃权323,625股（其中，因未投票默认弃权34,825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1507％。
（2）表决结果：通过。
9.《关于恒天海龙股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（1）总表决情况：
同意222,634,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4148％；反对92,532,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.2663％；弃权1,008,225股（其中，因未投票默认弃权498,825股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3189％。
中小股东总表决情况：
同意22,634,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.4770％；反对4,482,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9382％；弃权1,008,225股（其中，因未投票默认弃权498,825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5848％。
（2）表决结果：通过。
10.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
（1）总表决情况：
同意310,639,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2492％；反对4,549,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4389％；弃权986,376股（其中，因未投票默认弃权497,825股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3120％。
中小股东总表决情况：
同意22,589,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.3176％；反对4,549,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1753％；弃权986,376股（其中，因未投票默认弃权497,825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5071％。
（2）表决结果：通过。
11.《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》
（1）总表决情况：
同意222,565,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3931％；反对93,013,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.4184％；弃权596,225股（其中，因未投票默认弃权497,825股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886％。中小股东总表决情况：
同意22,565,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.2326％；反对4,963,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6475％；弃权596,225股（其中，因未投票默认弃权497,825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1199％。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东中强律师事务所。
2.律师姓名： 韩明 宿秀兰
3. 本所律师认为恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2.《关于恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会2025年6月6日