证券代码：400186 证券简称：美置3 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月23日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
股东大会会议现场地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票 □网络投票 □其他方式投票（）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长刘南希
6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份总数为388,010,002股，占公司有表决权股份总数的15.8751%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公司除董事长刘道明外的全体董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。具体详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意388,010,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。审议结果：通过。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。具体详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意388,010,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。审议结果：通过。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024年度财务报告》
1.议案内容：公司2024年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，并出具了无法表示意见审计报告。现就2024年度公司会计政策、会计报表编制基础、主要财务指标增减变动情况及合并会计报表范围变动情况进行说明。具体详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意388,010,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。审议结果：通过。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：根据《公司章程》第一百七十二条相关规定，公司2024年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2024年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意388,010,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。审议结果：通过。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：根据《公司法》《证券法》等法律法规及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规范性文件要求，公司组织编制了2024年年度报告全文及摘要。具体详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意388,010,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。审议结果：通过。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：根据公司2025年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币20.85亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。以上担保额度包括以前年度发生且于2025年度内存续的担保金额，以及预计2025年度可能发生的担保额度。具体详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意388,010,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。审议结果：通过。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：吴博、万钊
（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会2025年5月23日