证券代码：400186 证券简称：美置5 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：刘南希
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》：
1.议案内容
详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）之附件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务报告》：
1.议案内容
详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）之附件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案》：
1.议案内容
根据《公司章程》第一百七十二条相关规定，公司2024年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于公司2024年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。
详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）之附件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》：
1.议案内容
根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为147,550万元。
详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《2024
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》：
1.议案内容
详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）、《2024年年度报告》（公告编号：
2025-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》：
1.议案内容
详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明的议案》：
1.议案内容
详见公司于2025年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2025-012）、《监事会对董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明的意见》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。