证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-020

茂名石化实华股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

2.本次股东会议案6.00《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》有3项子议案，予以逐项表决，与该等关联交易有利害关系的股东分别回避该议案子议案中关联事项的表决。其中，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决议案6.01《关于与中石化系统内企业的关联交易》；关联股东茂名港集团有限公司回避表决议案6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。

3.本次股东会议案7.00《关于修订<公司章程>等5项治理类制度的议案》（特别决议案）及议案8.00《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以

下简称“公司”）于2025年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

（二）会议时间：

1.现场会议：2025年5月20日（周二）下午2:45时。

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月20日9:15-9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）主持人：公司董事、总经理龙起龙先生

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东70人，代表股份244,073,130股，占公司总股份的46.9484％。

其中：

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份12,497,784股，占公司总股份的2.4040%。

其中：

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议。广东华商律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果：

1.议案1.00《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意243,265,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6690％；反对696,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2852％；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0458％。

中小股东总表决情况：

同意11,689,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5363％；反对696,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5691％；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8946％。

表决结果：通过。

2.议案2.00《关于公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意243,264,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6689％；反对696,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2852％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％。

中小股东总表决情况：

同意11,689,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5331％；反对696,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5691％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8978％。

表决结果：通过。

3.议案3.00《公司2024年年度报告》全文及摘要

总表决情况：

同意243,264,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6689％；反对696,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2852％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％。

中小股东总表决情况：

同意11,689,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5331％；反对696,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5691％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8978％。

表决结果：通过。

4.议案4.00《公司2024年度财务决算报告和公司2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意243,254,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6646％；反对802,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3288％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

中小股东总表决情况：

同意11,679,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4491％；反对802,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4221％；弃权

16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1288％。

表决结果：通过。

5.议案5.00《公司2024年度利润分配预案》总表决情况：

同意242,477,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3463％；反对1,589,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6514％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意10,902,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2344％；反对1,589,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7208％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0448％。

表决结果：通过。

6.议案6.00《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案需逐项表决，具体表决情况如下：

6.01《关于与中石化系统内企业的关联交易》

总表决情况：

关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议案回避表决。

同意165,917,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1055％；反对1,492,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8914％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意11,000,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0178％；反对1,492,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9406％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。

表决结果：通过。

6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》

总表决情况：

关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。

同意88,424,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1793％；反对715,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8027％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：

同意11,766,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1452％；反对715,615股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7259％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1288％。

表决结果：通过。

6.03《关于与公司参股公司的关联交易》

总表决情况：

同意243,341,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7002％；反对715,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2932％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

中小股东总表决情况：

同意11,766,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1452％；反对715,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7259％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1288％。

表决结果：通过。

7.议案7.00《关于修订<公司章程>等5项治理类制度的议案》（特别决议案）

本议案需逐项表决，具体表决情况如下：

7.01《公司章程》（2025年修订）

总表决情况：

同意243,352,315股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的99.7047％；反对625,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2564％；弃权94,900股（其中，因未投票默认弃权89,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389％。

中小股东总表决情况：

同意11,776,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2325％；反对625,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0082％；弃权94,900股（其中，因未投票默认弃权89,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7593％。

表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7.02《股东会议事规则》（2025年修订）

总表决情况：

同意243,352,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7047％；反对606,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2484％；弃权114,500股（其中，因未投票默认弃权89,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469％。

中小股东总表决情况：

同意11,776,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2325％；反对606,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8514％；弃权114,500股（其中，因未投票默认弃权89,700股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9162％。

表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7.03《董事会议事规则》（2025年修订）

总表决情况：

同意243,352,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7047％；反对606,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2484％；弃权114,500股（其中，因未投票默认弃权89,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469％。

中小股东总表决情况：

同意11,776,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2325％；反对606,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8514％；弃权114,500股（其中，因未投票默认弃权89,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9162％。

表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7.04《监事会议事规则》（废止）

总表决情况：

同意243,352,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7047％；反对696,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2852％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0102％。

中小股东总表决情况：

同意11,776,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2325％；反对696,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5691％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1984％。

表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7.05《控股股东、实际控制人行为规范制度》（新增）

总表决情况：

同意243,341,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7004％；反对696,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2852％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。

中小股东总表决情况：

同意11,766,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1484％；反对696,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5691％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2825％。

表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8.议案8.00《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）

总表决情况：

同意242,340,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2902％；反对1,715,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7029％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意10,765,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1374％；反对1,715,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7274％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1352％。

表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所。

（二）律师姓名：崔友财、郑梓芹。

（三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年年度股东会决议；

（二）广东华商律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025年5月21日