福建三木集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2025年4月17日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

公司监事会认为《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2024年度的工作及运行情况，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-531,445,365.67元，期末未

分配利润为-525,251,012.27元。截至2024年12月31日，期初母公司未分配利润为-154,372,349.90元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金，期末母公司未分配利润为-245,764,587.59元。由于公司2024年度合并报表、母公司未分配利润均为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件，公司2024年度利润分配预案为：

2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，未发现公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷；2、报告期内，未发现有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。因此，我们同意《公司2024年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2025年第一季度报告》

公司监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

福建三木集团股份有限公司监事会2025年4月29日