股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-62
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）14:50。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年7月18日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年7月18日9:15~15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的股东1,105人，代表股份4,193,323,798股，占公司有表决权股份总数的45.1324％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,608,859,134股，占公司有表决权股份总数的38.8418％。通过网络投票的股东1,100人，代表股份584,464,664股，占公司有表决权股份总数的6.2905％。
二、议案审议表决情况
提案1.00 关于回购并注销部分限制性股票的议案
参与公司2021年限制性股票激励计划的董事、高管已对该议案进行了回避。
总表决情况：同意4,184,292,788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7846％；反对8,362,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1994％；弃权668,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％。
中小股东总表决情况：同意60,066,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9301％；反对8,362,810股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1029％；弃权668,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.9670％。
表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。
提案2.00 关于取消公司监事会的议案
总表决情况：同意4,178,714,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6516％；反对12,902,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3077％；弃权1,707,350股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0407％。
中小股东总表决情况：同意54,487,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.8564％；反对12,902,410股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.6727％；弃权1,707,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.4709％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
提案3.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举马朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数：4,162,022,711股。
3.02.候选人：选举王绍东先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数4,162,325,787股。
3.03.候选人：选举谢正敏先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数4,162,022,952股。
3.04.候选人：选举朱波先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数4,161,911,766股。
3.05.候选人：选举曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数4,162,486,601股。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举马朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数37,796,605股。
3.02.候选人：选举王绍东先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数38,099,681股。
3.03.候选人：选举谢正敏先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数37,796,846股。
3.04.候选人：选举朱波先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数37,685,660股。
3.05.候选人：选举曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数38,260,495股。
表决结果：马朝辉先生、王绍东先生、谢正敏先生、朱波先生、曲绍勇先生当选公司第十届董事会非独立董事。
提案4.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举杜义飞先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数4,162,534,742股。
4.02.候选人：选举邓博夫先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数4,162,642,806股。
4.03.候选人：选举房红女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数4,162,552,348股。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举杜义飞先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数38,308,636股。
4.02.候选人：选举邓博夫先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数38,416,700股。
4.03.候选人：选举房红女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数38,326,242股。
表决结果：杜义飞先生、邓博夫先生、房红女士当选公司第十届
董事会独立董事。
提案5.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：同意4,144,725,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8411％；反对46,202,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1018％；弃权2,396,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571％。
中小股东总表决情况：同意20,499,507股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.6674％；反对46,202,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.8649％；弃权2,396,055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.4676％。
表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。
提案6.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意4,143,667,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8158％；反对48,115,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1474％；弃权1,540,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367％。
中小股东总表决情况：同意19,441,376股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.1361％；反对48,115,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.6344％；弃权1,540,566股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2295％。
表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。
提案7.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案总表决情况：同意4,143,597,853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8142％；反对48,175,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1489％；弃权1,550,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％。
中小股东总表决情况：同意19,371,747股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.0353％；反对48,175,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.7208％；弃权1,550,495股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2439％。
表决结果：本议案经与会股东三分之二以上表决通过。
提案8.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
总表决情况：同意4,143,423,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8100％；反对48,299,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1518％；弃权1,600,895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382％。
中小股东总表决情况：同意19,197,647股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7833％；反对48,299,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.8998％；弃权1,600,895股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.3169％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：沈小茹、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二十四次会议决议；
（二）第九届董事会第二十五次会议决议；
（三）第九届监事会第十九次会议决议；
（四）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（五）法律意见书；
（六）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2025年7月19日