证券代码：400035 证券简称：比特5 公告编号：2021—003

比特科技控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次临时股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

2021年 2 月 8 日上午10：00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）出席对象

（1）凡2021 年 2 月3 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。该代理人不必是公司股东。

（2）公司聘请的律师。

（七）会议地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于实施股权分置改革方案的议案》。

议案内容详见同日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第六届董事会第十一次会议决议公告》。

三、流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东参与股权分置改革的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议议案进行投票表决。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受侵害；

（2）充分表达意愿、行使股东权利；

（3）如果本次股权分置改革方案获得本次会议通过，无论流通股股东是否出席本次会议或对股权分置改革方案投反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的股东，均须无条件接受本次会议的决议。

4、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票，以现场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票，以征集投票委托投票为准。

（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

5、董事会征集投票委托权

为保护流通股股东利益，公司董事会就本次公司实施股权分置改革同意向全体流通股股东征集本次会议的投票权，使流通股股东能够充分行使权利，充分表达自己的意愿。关于征集投票权的具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统公告的公司《关于股权分置改革相关股东会议董事会投票权委托征集函》。

6、为与公司流通股股东进行充分沟通和协商，及时广泛地了解公司流通股股东的意见及信息，公司通过电话、传真等方式接收流通股股东的意见和建议，与流通股股东进行沟通。

联系电话：13776280123

联系传真：0510- 86971260

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照及其法定代表人身份证复印件、股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书（详见附件）、委托人身份证/营业执照及其法定代表人身份证复印件、代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（二）登记时间

2021 年 2 月 3 日 收盘后至2021年2月8日十点钟之前。

（三）登记地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室。

五、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次会议网络投票起止时间为2021 年 2 月 5 日 15：00 至 2021 年 2月 8 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷72号

邮政编码：214425

联系电话：13776280123

联系人：郑康生

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

公司《第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

比特科技控股股份有限公司

2021 年 1 月19日

附件：

授权委托书（样式）

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席比特科技控股股份有限公司 2021年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：