比特科技控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月9日以邮件、微信、快递、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于2021年1月15日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第十一次会议。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事 5名。会议由董事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了公司《关于实施股权分置改革方案的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公司《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书摘要》。

2、议案表决结果

同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况

本议案关联董事周继葆、倪玉英回避审议表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于就股权分置改革方案向全体流通股股东征求意见及投票权委托的议案》

1、议案内容

根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，公司董事会就本次公司实施股权分置改革向公司全体流通股股东征集在股权分置改革相关股东会议上的投票表决权。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，采用公开方式在全国中小企业股份转让系统发布公开进行投票权征集行动。本次投票征集对象为截止本次股权分置改革相关股东会议股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等规定， 本次会议审议的第一项议案需提交公司股东大会审议通过，因此董事会提议于 2021年 2 月 8日召开公司 2021 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议上述议案。

2、议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第十一次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2021年1月19日