比特科技控股股份有限公司监事任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年职工代表大会于2020年11月30日审议并通过：

选举曹小亮先生为公司职工监事，任职期限至第六届董事会届满之日止，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十一次会议选举叶波先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次职工代表大会召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际参会职工代表26人，会议由工会主席鞠娟主持。

本次监事会召开5日前以微信、电话等方式通知全体监事和候选监事，实际参会监事3人，会议由叶波主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

因公司原职工监事辞职导致公司监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，职工代表大会选举曹小亮先生为公司新任职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公告编号：2020-050

（三）新任董监高人员履历

主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

曹小亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2010年9月至2018年3月于苏州利华科技股份有限公司先后任工程师、项目经理、事业部经理，2018年4月至2019年4月于吴通智能电子任项目部总监，2020年6月至今于江阴科利达电子有限公司任项目总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

曹小亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2010年9月至2018年3月于苏州利华科技股份有限公司先后任工程师、项目经理、事业部经理，2018年4月至2019年4月于吴通智能电子任项目部总监，2020年6月至今于江阴科利达电子有限公司任项目总监。

曹小亮先生具有丰富的工作经验及较强的管理能力，具备履行相应职责的能力，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

曹小亮先生具有丰富的工作经验及较强的管理能力，具备履行相应职责的能力，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

1、《2020年职工代表大会决议》；

比特科技控股股份有限公司

2020年12月2日