比特科技控股股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日以邮件、微信、快递、专人送达等方式向各位监事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于2020年6月29日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届监事会第八次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席鞠娟女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事审议了本次会议的议案，通过了以下决议：

（一）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

2、议案表决结果

同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见同日公告的《2019年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019 年度归属公司股东的净利润为23,102,226.29 元，2019年末合计未分配利润为 -5,260,371.86元。公司2019年度可供分配利润为负数，不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果

同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2020年第一季度报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的公司《2020年第一季度报告》。

2、议案表决结果

同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第六届监事会第八次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2020年6月30日