公告编号：2020-014证券代码：400035 证券简称：比特1 主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司董事、监事任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第六次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名邵佳佳女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第六次会议于2020年4月30日审议通过：

提名倪婷女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次提名新任董事会议召开10日前以邮件、微信等书面通知方式通知全体董事，实际参会董事5人，会议由董事长周继葆先生主持。

本次提名新任监事会议召开前10日以邮件、微信等书面方式通知全体监事，实际参会监事3人，会议由监事会主席鞠娟女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1、因公司原董事孙爱玲女士辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董

（三）新任董监高人员履历

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

邵佳佳，女，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年1月至2010年6月于苏州市狮威电子有限公司任业务助理，2010年6月至2017年12月于苏州市狮威电子有限公司任业务科长，2018年1月至今于江阴科利达电子有限公司任PMC经理。

倪婷，女，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2009年7月至今就职于江阴科利达电子有限公司，2009年7月至2010年8月任研发工程师、销售助理等职，2010年9月至2015年3月任总经理助理，2015年4月至今任营销总监。

邵佳佳女士、倪婷女士具有丰富的工作经验及较强的管理能力，具备履行相应职责的能力，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

邵佳佳女士、倪婷女士具有丰富的工作经验及较强的管理能力，具备履行相应职责的能力，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

《第六届董事会第六次会议决议》；

《第六届监事会第六次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

董事会2020年5月6日