比特科技控股股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日以传真、邮件、微信、快递、专人送达等方式向各位监事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于2020年4月30日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届监事会第六次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席鞠娟主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、《关于选举监事的议案》

公司董事会收到董事侯国库先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事职务，具体内容详见于同日披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-010）。辞职后侯国库先生不再担任公司任何职务。

根据公司股东的推荐，公司监事会同意选举倪婷女士作为公司监事候选人（监事候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果： 同意票数为3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第六届监事会第六次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2020年5月6日

监事候选人简历：

倪婷，女，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2009年7月至今就职于江阴科利达电子有限公司，2009年7月至2010年8月任研发工程师、销售助理等职，2010年9月至2015年3月任总经理助理，2015年4月至今任营销总监。