比特科技控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日以邮件、微信、快递、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于2020年4月30日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第六次会议。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事 5名。会议由董事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、《关于选举董事的议案》

公司董事会收到董事孙爱玲女士提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，具体内容详见于同日披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-010）。辞职后孙爱玲女士不再担任公司任何职务。

根据公司股东的推荐，公司董事会同意选举邵佳佳作为公司董事候选人（董事候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于2020年5月21日10：00在江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第六次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2020年5月6日

董事候选人简历：

邵佳佳，女，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年1月至2010年6月于苏州市狮威电子有限公司任业务助理，2010年6月至2017年12月于苏州市狮威电子有限公司任业务科长，2018年1月至今于江阴科利达电子有限公司任PMC经理。