比特科技控股股份有限公司关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、辞职董事、监事的基本情况

本公司董事会于近日收到董事孙爱玲女士递交的辞职报告，辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。孙爱玲女士未持有公司股份，辞职后不再担任公司其它职务。本公司监事会于近日收到监事侯国库先生提交的辞职报告，辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。侯国库先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否

二、辞职原因

孙爱玲女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。

侯国库先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。

三、上述人员的辞职对公司产生的影响

孙爱玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙爱玲女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，孙爱玲女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。侯国库先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，侯国库先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，侯国库先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产经营上的影响

孙爱玲女士辞去董事职务，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司将尽快召开股东大会选举新任董事。侯国库先生辞去监事职务，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司将尽快召开股东大会选举新任监事。公司对孙爱玲女士和侯国库先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

董事孙爱玲的《辞职报告》。监事侯国库的《辞职报告》。

比特科技控股股份有限公司

2020年5月6日