本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　一、召开会议基本情况　　本次年度股东大会由吉林化学工业股份有限公司（'本公司'）董事会召集。　　会议召开时间：2004年6月17日上午九时整，预计需时半天。　　会议地点：吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号。　　二、会议审议事项　　1、审议及批准本公司2003年度董事会工作报告；　　2、审议及批准本公司2003年度监事会工作报告；　　3、审议及批准本公司2003年度经审核的财务报告；　　4、审议及批准本公司2003年度利润分配方案；　　5、确定2004年度本公司董事及监事酬金；　　6、审议继续聘用罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为本公司2004年度境外核数师和普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司2004年度境内核数师，并授权董事会决定其酬金。　　三、会议出席对象　　凡持有本公司股份并于2004年5月18日登记在册的本公司股东。　　四、会议登记方法　　登记方式：　　1、拟出席会议的股东可凭护照或身份证出席本次股东周年大会。　　2、凡有权出席股东周年大会并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及投票，股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。　　3、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能享有每股一票的表决权。　　4、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的委托书或授权书和投票代理委托书必须在股东周年大会召开前二十四小时送交本次股东周年大会秘书处。　　会议登记时间：2004年6月16日8:00-17:00　　会议登记地点：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室　　  吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号　　五、预计股东周年大会会议需时半天，食宿及交通费自理。　　六、股东周年大会秘书处地址：　　中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号　　吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室　　邮编区号：132021　　电话：（86-432）3903651　　传真：（86-432）3028126　　吉林化学工业股份有限公司　　股东周年大会出席确认回执　　根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加吉林化学工业股份有限公司（'本公司'）于２００４年６月１７日召开股东周年大会的本公司股东或其委托代理人，应填写下列出席确认回条。　　股东签名：　　日期：二００四年 月 日　　备注：　　１、根据本公司２００４年４月２０日董事会会议决议，凡持有本公司股份并于２００４年５月１８日登记在册的本公司股东，有权填写此出席确认回条并参加大会。　　２、请用正楷填写，填写复印本亦属有效。　　３、请附上身份证明文件（身份证或护照）的复印件。　　４、请附上持股证明文件的复印件。　　５、可以亲递、邮递或传真方式于２００４年５月２８日以前（以当地邮戳为准）将此回执寄回本公司。　　６、（１）若亲递，可送至：吉林市吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室。　　（２）若邮递，可寄至：吉林省吉林市龙潭区龙潭大街９号董事会秘书室。　　邮政编码：１３２０２１　　（３）若传真，可传至：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室。　　传真号码：（０４３２）－３０２８１２６　　吉林化学工业股份有限公司　　股东周年大会适用的代表委任表格　　本表格有关的股份数目：  股（附注１）　　本人：  （附注２）　　地址：  （附注２）　　持有吉林化学工业股份有限公司（'本公司'）Ａ股股票：  股，为合格的股东。现委托（附注３）大会主席／ 先生（女士）为本人代表，代表本人出席２００４年６月１７日（星期四）上午九时在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街９号（公司本部）举行的股东周年大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。　　时间：２００４年 月 日 签署： （附注５）　　附注：　　１、请填写以您名义登记的与代表委任表格有关的股份数目，如未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与您名义登记的所有有关的本公司股份。　　２、请用正楷填写全名及地址。　　３、如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将'大会主席'的字样删去，并在空格内填写您所拟委派人士的姓名和地址。股东可委任代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。本代表委任表格的每项更改，必须由签署人签字认可。　　４、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在'赞成'栏内填上'√'号；如欲投票反对任何议案，则请在'反对'栏内填上'×'号；如无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。　　５、本代表委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则代表委任表格必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。　　６、本代表委任表格连同签署人的授权书或其它授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的授权书或授权文件，须于２００４年６月１６日上午９：００前送予本次股东周年大会秘书处方为有效。　　吉林化学工业股份有限公司　　股东周年大会授权委托书　　兹委托  先生／女士代表本人出席２００４年６月１７日（星期四）上午九时在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街９号（公司本部）举行的股东周年大会，并代表本人行使表决权。　　 委托人：　　２００４年 月 日