海南大东海旅游中心股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2019年2月2日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2019年2月24日以现场表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会董事逐项表决审议通过了如下议案：

一、2018年度董事会工作报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、2018年度财务决算报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、2018年度利润分配预案；

2018年公司的净利润额为65.33万元，年初未分配利润为-34,110.74万元，期末可供分配的利润为-34,045.42万元。因公司累计可分配利润为负，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于资产减值准备计提与核销的预案；

1、坏账准备：2018年初坏账准备余额为8.96万元，其中：应收账款的坏账准备6.85万元，其他应收款的坏账准备2.11万元。在2018年末对应收款项进行了逐项检查和账龄分析，按公司会计政策本年拟分别计提应收账款坏账准备0.56万元和其他应收款坏账准备-1.92万元。以上计提坏账准备，年末公司坏账准备余额为7.60万元，其中：应收账款的坏账准备7.41万元，其他应收款的坏账准备0.19万元。

2、存货跌价准备：2018年初存货准备余额为74.63万元，其中：库存材料的跌价准备73.52万元，库存商品的跌价准备1.11万元。在2018年末对存货进行了逐项检查，按公司会计政策本年拟转销跌价准备0.95万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为73.68万元，其中：库存材料的跌价准备72.57万元，库存商品的跌价准备1.11万元。

3、投资性房地产减值准备：在2018年末对投资性房地产进行了逐项检查，未发现减值

的情形。年初减值准备余额为330.75万元，年末减值准备余额为330.75万元，其中房屋建筑物减值准备140.44万元，土地使用权减值准备190.31万元。

4、固定资产减值准备：2018年末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，拟报废固定资产原值276.49万元（其中机器设备224.96万元，电子设备26.42万元，其他设备25.11元），涉及累计折旧217.57万元（其中机器设备168.90万元，电子设备25.23万元，其他设备23.43元），涉及固定资产减值准备55.95万元（为机器设备），固定资产报废净损失2.97万元。年初减值准备余额为3,360.06万元，拟核销上述固定资产减值准备55.95万元，年末减值准备余额为3,304.12万元。

5、无形资产减值准备：在2018年末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为2,744.08万元，期末减值准备余额为2,744.08万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、2018年年度报告全文及其摘要；

公司董事会认为：公司2018年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2018年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司2018年度内部控制自我评价报告；

公司董事会认为：公司在2018年度严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。目前未发现重大缺陷，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于对南中国大酒店A楼装修改造的议案

根据公司经营发展需要，董事会同意公司对南中国大酒店A楼装修改造升级。投资约900万元左右，装修改造范围包括A楼外墙、大堂、餐厅、97间客房；装修期间为2019年5月至9月预计约5个月。同时，授权公司在上述计划内全权办理与本次装修改造相关的事宜，包括但不限于合作方招标事宜及相关合同的签署等。

表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。

八、公司2019年度投资者关系管理计划；

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2019年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案；

同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用约为人民币32万元左右，内部控制审计费用约为人民币8万元左右。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于会计政策变更的议案；

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于召开公司2018年年度股东大会的议案；

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二0一九年二月二十四日