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海南大东海旅游中心股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月13日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月2日 以书面送达或通迅等方式发出

5.会议主持人：监事会主席张旭丽女士

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2. 回避表决情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定要求，公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审核，发表审核意见如下：

公司2025年半年度报告的内容和格式以及编制、审议等披露程序，符合相关法律、法规以及公司章程等规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：

2025-044）。无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

无

监事会认为：公司新增预计2025年日常性关联交易事项，定价公允，不存在损害公司以及股东利益的情形。本次关联交易的审议程序合法、合规，关联董事回避表决符合法律程序和规定，同意公司新增预计2025年日常性关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况

监事会认为：公司新增预计2025年日常性关联交易事项，定价公允，不存在损害公司以及股东利益的情形。本次关联交易的审议程序合法、合规，关联董事回避表决符合法律程序和规定，同意公司新增预计2025年日常性关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。监事张旭丽与关联交易对方存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海南大东海旅游中心股份有限公司

监事会2025年8月15日