公告编号：2024-070证券代码：420140 证券简称：东海B5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月30日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面送达或通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长丁勤
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事杨向雅、徐霄杨，独立董事吴涛、张媛媛因时间冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
人，董事会拟提名张媛媛女士、朱辉女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。反对/弃权原因：公司未能提供必要的办公条件，无法核实相关情况。公司现任独立董事张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签订租赁合同框架协议的议案》
1．议案内容：
董事会已充分了解本次租赁所涉及事项以及《租赁合同框架协议》所有具体内容。公司拟将以下部分资产出租给自然人胡永志使用。1、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第一家，与别墅区相邻的钢结构建筑物原明月阁及旁边的空地草坪总面积约1007平方米（其中，明月阁面积约627平方米、草地面积约380平方米），以下简称“原明月阁”，年租金标准为不低于￥360,000元。
2、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第二家，原观海阁，面积约86平方米，以下简称“原观海阁”，年租金标准为不低于￥200,000元。3、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第三家，与大东海广场相邻的原I渡餐吧，包括1间将军房、3间小木屋，具体四至界线为：面海正前方海岸防沙墙（包括一突出圆形小平台）至停车场靠后绿化带、面海靠游泳池下海通道右侧至防沙墙、面海方向酒店后门至防沙墙便道左侧，不包括冲淡房，面积约2750平方米，以下简称“原合作铺面”，年租金标准为不低于￥1,380,000元。
本次出租资产有利于提升公司资产利用效率，增加公司收入。同意公司本次资产出租事项。
董事会授权公司董事长签署本《租赁合同框架协议》以及以上租赁资产分别签署租赁合同等所有文件。
具体内容详见公司同日披露的《关于签订租赁合同框架协议的公告》（公告编号：2024-077）。
公司独立董事发表了第十届董事会第十一次会议独立董事意见，具体内容详见同日披露的公司《第十届董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：
2024-072）。
2.议案表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事吴涛弃权原因：公司未能提供必要的办公条件，无法核实相关情况。
公司现任独立董事张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立
董事吴涛对本项议案发表了弃权的独立意见。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同日披露的公司《第十届董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2024-072）。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2025年1月16日15：00召开2025年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事吴涛弃权原因：公司未能提供必要的办公条件，无法核实相关情况。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第十届董事会第十一次会议独立董事意见。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会2024年12月31日附：非独立董事、独立董事候选人简历非独立董事候选人丁勤先生，1971年出生，汉族，硕士研究生学历，1988年-1992年本科毕业于中南大学工业贸易专业，2005年-2008年硕士研究生毕业于海南大学农业推广专业。1998年-2006年任海南华翠棕榈园有限公司总经理；2010年-2013年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（上海）固定收益部执行总经理；2013年-2017年任武汉东湖创新投资管理股份有限公司总经理；2018年8月至2023年1月任公司副总经理。2023年2月起任公司股东董事，2023年3月起任公司董事长兼总经理。
截止本公告披露日，丁勤先生未持有公司股票，与控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
徐霄杨先生，1994年出生，汉族，工程管理硕士。现任海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事。2020年3月入职罗牛山股份有限公司至今，曾任罗牛山股份有限公司房地产分公司项目部总经理职务；2021年5月至今任罗牛山股份有限公司总裁助理；2022年10月至今任罗牛山股份有限公司董事，2023年2月起任公司股东董事。
截止本公告披露日，徐霄杨先生未持有公司股票，系实际控制人徐自力先生之子，现任控股股东罗牛山股份有限公司董事。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
杨向雅女士，1984年出生，本科学历，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）。曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计事务所海南分所、三亚城市投资建设有限公司，2012年10月至2018年8月任罗牛山股份有限公司财务部总经理。2018年8月至今任罗牛山股份有限公司财务总监，2021年7月起任公司股东董事。
截止本公告披露日，杨向雅女士未持有公司股份，现任控股股东罗牛山股份有限公司财务总监。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
独立董事候选人
张媛媛女士，1975年出生，本科学历，中国注册会计师。1999年至2006年任德勤华永会计师事务所审计经理。2007年至今任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。2021年11月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。2021年7月起任公司独立董事。
截止本公告披露日，张媛媛女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
朱辉女士，1970年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师，2008年获得深圳证券交易所独立董事资格证书。曾任天津五洲联合会计师事务所合伙人、德勤华永会计师事务所合伙人、渤海产业
公告编号：2024-070投资基金管理有限公司财务总监、天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。2016年至2022年任罗牛山股份有限公司独立董事，现任天津长荣科技集团股份有限公司董事、长荣华鑫融资租赁有限公司董事、天津长荣杏康医疗管理有限公司董事。截止本公告披露日，朱辉女士未持有大东海股票，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为大东海独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。