浙江华智控股股份有限公司  独立董事关于董事会换届议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为浙江华智控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第29次会议的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会自2009年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经股东提名，并经董事会提名委员会审议通过，第九届董事会董事候选人共七人，其中非独立董事候选人为：金美星先生、刘浩军先生、郭峻峰先生、熊波先生；独立董事候选人为：辛金国先生、甘为民先生、张鹏先生。 我们认为第六届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 二、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司股东单位具有提名公司董事候选人的资格。 三、根据上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。 四、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。 五、对上述董事候选人、独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司二○二年第一次临时股东大会审议。 独立董事：  辛金国 甘为民 张 鹏  二Ｏ一二年五月二十九日