浙江华智控股股份有限公司 2011 年年度股东大会 浙江华智控股股份有限公司  2011 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议通知：公司董事会于 2012 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开 2011 年年度股东大会的会议通知》，并于 2012 年 3 月 9 日和 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告》。 3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 3 月 20 日上午 10：00 在浙江省杭州市余杭区五常大道 181号华立科技园公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共 40 人，代表股份数量共计 119,225,228 股，占公司有表决权股份总数的 24.44％。其中通过网络投票出席会议的股东共 32 人,代表股份数 965,774 股，占公司有表决权股份总数的 0.20％。 5、会议其他相关情况：会议由董事长刘浩军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。二、议案审议及表决情况： 董事会提交本次股东大会审议的提案共十三个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下： 1、《2011 年度董事会工作报告》 同意 118,742,657 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.60％；反对票244,600 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.20％；弃权票 237,971 股，占到会 浙江华智控股股份有限公司 2011 年年度股东大会股东所持有效表决权总数的 0.20％，审议通过该议案。 2、《2011 年度监事会工作报告》 同意 118,736,257 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.59％；反对票 41,300股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.03％；弃权票 447,671 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.38％，审议通过该议案。 3、《2011 年年度报告及年度报告摘要》 同意 118,740,257 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.59％；反对票 28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.02％；弃权票 456,871 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.39％，审议通过该议案。 4、《2011 年度财务决算报告》 同意 118,740,257 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.59％；反对票 28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.02％；弃权票 456,871 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.39％，审议通过该议案。 5、《2011 年度利润分配预案》 同意 118,807,528 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.65％；反对票 32,400股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.03％；弃权票 385,300 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.32％，审议通过该议案。 6、《关于选举贺红云先生为公司监事的议案》 同意 118,740,257 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.59％；反对票 28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.02％；弃权票 456,871 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.39％，审议通过该议案。 7、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》 同意 118,740,257 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.59％；反对票 28,100股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.02％；弃权票 456,871 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.39％，审议通过该议案。 8、《关于计提减值准备的议案》 同意 118,735,957 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.59％；反对票 53,000股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.04％；弃权票 436,271 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.37％，审议通过该议案。 9、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》 同意 118,740,257 股，占到会股东所持有效表决权总数的 99.59％；反对票182,200 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.15％；弃权票 302,771 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.26％，审议通过该议案。 10、《华立仪表为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》 浙江华智控股股份有限公司 2011 年年度股东大会 关联法人股东华立集团股份有限公司共 114,690,754 股在表决此议案时回避表决，表决情况：同意 4,049,503 股，占到会股东所持有效表决权总数的 89.30％；反对票 28,100 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.62％；弃权票 456,871 股，占到会股东所持有效表决权总数的 10.08％，审议通过该议案。 11、《关于关联担保借款收取担保费的议案》 关联法人股东华立集团股份有限公司共 114,690,754 股在表决此议案时回避表决，表决情况：同意 4,049,503 股，占到会股东所持有效表决权总数的 89.30％；反对票 28,100 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.62％；弃权票 456,871 股，占到会股东所持有效表决权总数的 10.08％，审议通过该议案。 12、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》 关联法人股东华立集团股份有限公司共 114,690,754 股在表决此议案时回避表决，表决情况：同意 4,045,503 股，占到会股东所持有效表决权总数的 89.22％；反对票 32,100 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.71％；弃权票 456,871 股，占到会股东所持有效表决权总数的 10.07％，审议通过该议案。 13、《关于公司 2012 年度日常关联交易预估金额的议案》 关联法人股东华立集团股份有限公司共 114,690,754 股在表决此议案时回避表决，表决情况：同意 4,035,303 股，占到会股东所持有效表决权总数的 88.99％；反对票 36,400 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.80％；弃权票 462,771 股，占到会股东所持有效表决权总数的 10.21％，审议通过该议案。三、律师见证情况 本次股东大会由重庆源伟律师事务所指派律师程源伟、王应予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2011 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。四、备查文件 1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议； 2、重庆源伟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书； 3、公司 2011 年年度股东大会议案。 特此公告。  浙江华智控股股份有限公司董事会 2012 年 3 月 20 日