重庆华智控股股份有限公司  2011 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议通知：公司董事会于 2011 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆华智控股股份有限公司召开 2011 年第三次临时股东大会的会议通知》，并于 2011 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆华智控股股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告》。 3、会议召开情况：重庆华智控股股份有限公司（以下简称：“公司”）2011年第三次临时股东大会于 2011 年 11 月 24 日下午 13：30 在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路 8 号公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共 91 人，代表股份数量共计 119133448 股，占公司有表决权股份总数的 24.43%。其中通过网络投票出席会议的股东共 90 人,代表股份数 4442694 股，占公司有表决权股份总数的0.91%。 5、会议其他相关情况：会议由董事熊波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。 二、议案审议及表决情况： 公司董事会提交本次股东大会审议的提案共三个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下： 1、《关于公司注册地址变更的议案》 同意 117245159 股，占到会股东所持有效表决权总数的 98.41%；反对票959301 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.81%；弃权票 928988 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.78%，审议通过该议案。 2、审议《关于公司名称变更的议案》 同意 117184059 股，占到会股东所持有效表决权总数的 98.36%；反对票952501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.80%；弃权票 996888 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.84%，审议通过该议案。 3、审议《关于修改公司<章程>的议案》 同意 117721947 股，占到会股东所持有效表决权总数的 98.82%；反对票786601 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.66%；弃权票 624900 股，占到会股东所持有效表决权总数的 0.52%，审议通过该议案。 三、律师见证情况 本次股东大会由重庆源伟律师事务所指派律师程源伟、王应予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2011 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议； 2、重庆源伟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书； 3、公司 2011 年第三次临时股东大会议案。 特此公告。  重庆华智控股股份有限公司 2011 年 11 月 24 日