证券代码：000607  证券简称：华媒控股  公告编号：2022-011 浙江华媒控股股份有限公司  2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022 年 1 月 28 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。 现将会议有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15—15:00。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。 4、召集人：董事会。 5、主持人：公司董事长董悦先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 602,494,929 股，占上市公司总股份的 59.2017％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 11 人，代表股份 600,906,836股，占上市公司有表决权股份总数的 59.0457%。其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 385,350 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0379%；股东授权代表 6 人，代表股份 600,521,486 股，占上市公司有表决权股份总数的 59.0078%。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,588,093 股，占上市公司总股份的0.1560％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,256,593 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2217％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 1 人，代表股份 668,500股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0657%。其中，通过现场投票的中小股东0 人，股东授权代表 1 人，代表股份 668,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0657%。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,588,093 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1560％。 3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况 公司董事董悦、张剑秋、童伟中、张韶衡、章丰和傅怀全，全体高级管理人员和全体监事出席了本次会议。 4、见证律师出席情况 浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 1、 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意 71,434,446 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.8983％；反对 1,533,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.1017%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意 723,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 32.0395%；反对1,533,593 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 67.9605%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。 杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、张剑秋对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。张剑秋系本公司副董事长兼总经理，同时担任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员、萧山日报社法定代表人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,256,177 股，占总股本的 48.07%，都市快报社持有本公司40,194,438 股，占总股本的 3.95%，张剑秋持有本公司 76,275 股，占总股本的0.01%。 表决结果：通过。 2、 关于对孙公司风盛传媒提供担保的议案 总表决情况： 同意 600,961,336 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7455%；反对 1,533,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2545%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意 723,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 32.0395%；反对1,533,593 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 67.9605%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。 3、 关于选举傅强为公司非职工代表监事的议案 总表决情况： 同意 600,961,336 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7455%；反对 1,533,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2545%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意 723,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 32.0395%；反对1,533,593 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 67.9605%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。 四、律师出具的法律意见 浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2022 年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 五、备查文件 1、《浙江华媒控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》； 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2022 年第一次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司  董 事 会  2022 年 2 月 18 日