浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2018 年11月28日以电话、电子邮件方式发出，于2018年12月5日15:00在杭州新闻大厦南楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司八名董事全部参与会议，其中副董事长鲍林强因工作安排未能亲自出席，授权委托董事张剑秋代为投票表决，独立董事蔡才河采用通讯方式参会。公司监事会主席沈旭微、监事陈军雄、邹箭峰和洪晓明，副总经理于国清、宋浩，财务总监郭勤勇和董事会秘书高坚强列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、 关于收购杭州萧文置业有限公司55%股权暨关联交易的议案

详见同日披露的《关于收购杭州萧文置业有限公司55%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。关联董事董悦和鲍林强在审议本议案时回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。二、 关于控股股东对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案

详见同日披露的《关于控股股东对萧文置业提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。关联董事董悦和鲍林强在审议本议案时回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。三、 关于2019年度日常关联交易预计的议案

详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。关联董事董悦、鲍林强和张剑秋在审议本议案时回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。四、 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

同意召开2018年第二次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司董 事 会

2018年12月5日